Полиция задержала 14 участников группировки, которую подозревают в незаконных финансовых операциях. Подозреваемые совершали преступления в течение двух лет сразу в нескольких регионах России.

При обысках найдены реквизиты более сотни юридических лиц. Злоумышленники переводили на их счета деньги, которые затем обналичивали или выводили за рубеж. Полиция нашла у подозреваемых более 65 миллионов рублей в иностранной валюте, передает телеканал "Россия 24".


"Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества и участие в нем" УК РФ.

Суд уже поместил под стражу десятерых задержанных, еще двоих отправил под домашний арест, двое пока остались на свободе под подпиской о невыезде.