В обнародованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) так называемом досье Пандоры, посвящённом возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам, упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели.

Согласно инфографике «досье Пандоры», Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы.

Таких политиков всего 336, и только с Украины — 38.

На втором месте — Россия с 19 фигурантами.

В Колумбии, Объединённых Арабских Эмиратах и Гондурасе — по 11.

Также, согласно расследованию ICIJ, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

Как выяснили журналисты «Следствие.Инфо», при переходе студии «Квартал 95» на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.

Через сеть связанных с президентом оффшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в столице Великобритании — первый помощник президента Сергей Шефир (две квартиры в Лондоне общей стоимостью более $5 млн) и бывший бизнес-партнёр Зеленского, сценарист и режиссёр фильмов и сериалов «Студии Квартал 95» Андрей Яковлев (квартира в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента стоимостью более $2 млн).

Также через оффшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы администрации Порошенко Бориса Ложкина, Анастасия.

В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец «ПриватБанка», дела о выводе и отмывания денег которого расследуют на Украине и в США, олигарх Геннадий Боголюбов (по меньшей мере девять объектов недвижимости в Великобритании).

Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский, и бизнес-партнёр олигарха Дмитрия Фирташа — Игорь Воронин.

На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трёх объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов США.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского не увидели ничего компрометирующего в обнародованных журналистских расследованиях. Источник

Офшоры Зеленского вскрылись из-за невнимательности Баканова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сказала правду, что большая часть информации Pandora Papers — не сюрприз. Особенно, касательно «Приватбанка». Банк олигарха Игоря Коломойского несколько раз использовал для транзитной переброски денег на свои структуры оффшорную фирму Владимира Зеленского и Ивана Баканова Green Family LTD — всего по утверждениям журналистов через неё прошли 40 млн. долларов.

Из-за Green Family LTD СБУ и ГБР тайно открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Государственная измена» против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ. За то, что Рожкова наняла детективное агентство Kroll, расследовать выведение из «Приватбанка» $5,5 млрд на структуры Игоря Коломойского; а у Kroll не было спецдопуска.

«Увязка с токсичным Коломойским ясна, ведь Запад стремится «обнулить» его активы и влияние на украинскую политику. А Зеленский, видимо, стал перечить «партнерам», заигравшись в тотальную монополию на власть. В свое время документы о панамских оффшорах Порошенко стали фактором, подорвавшим имидж «гетьмана». Зе вполне может повторить путь предшественника и произойти это может при определенных раскладах даже скорее», - комментирует ситуацию ТГ-канал «Медведь».

Из нового - это элитная недвижимость в Лондоне, которая управляется российским агентством, и подвязка к Maltex Multicapital Corp. Дело в том, что Maltex Multicapital Corp. - это чисто российский офшор, прописанный в Москве, созданный регистратором Midland Consult LTD, который работал и в Киеве. Ранее он фигурировал в базе Mossack Fonseca, потом перекочевал в Pandora Papers из Panama Papers.

Стало понятно, почему глава СБУ Иван Баканов не поехал в Трускавец - чтобы не отвечать на вопросы журналистов о гражданстве и родственниках своей жены. Это не первый его прокол как офшорного юриста. До этого он забыл решить вопрос с администрированием испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая висела на той же Davegra LTD, что и Maltex Multicapital Corp. О Nueva Tierra стало известно случайно, когда фирма нарвалась на штраф налоговой инспекции Испании за то, что вовремя не подала годовой отчет.

Еще во время избирательной кампании 2019 года «Схемы» нашли в российских реестрах фирмы «Квартал Леополис Студиос Лимитед», «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Причем, последняя - дочка Green Family LTD, где фигурировал Зеленский. На «Грин Филмс» в 2015 и 2016 годах зарегистрировали в России прокат «Между нами девочками», «Петля Нестерова» и «8 лучших свиданий».

Но на момент президентской кампании данную историю раскрутить не смогли, ибо общество было переполнено надеждами на Зеленского как на новое лицо в политике. Иное же дело сейчас, когда от былого очарования не осталось и следа. Баканов, по сути, подложил президенту огромную свинью, эхо от которой аукнется самым серьезным образом. Источник

В тему воровства:

Киев теряет 10 миллиардов в год из-за коррупционных схем депутатов

Киевляне ежегодно платят за коррупционные схемы и обогащение столичных депутатов 10 миллиардов гривен. К таким выводам пришло Государственное бюро расследований (ГБР), анализируя собранную сыщиками информацию.

В ГБР выяснили, что руководство и должностные лица структур КГГА наладили «устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева».

По данным правоохранителей, основным механизмом воровства денег киевлян является их бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями.

Сейчас в Бюро идет досудебное расследование целого ряда уголовных дел, причем уже выявлены противоправные действия руководства и сотрудников ряда КП, департаментов КГГА и депутатов Киеврады.

Например, на прошлой неделе КП «Автотранспортное предприятие» объявило два тендера. По одному из них, судя по характеристикам, предполагается закупить 4 внедорожника Lexus NX300, а по второму - 6 седанов Lexus ES 250.

Ожидаемая стоимость тендеров, соответственно, 4,27 млн грн. и 4,79 млн грн., то есть, почти 10 миллионов суммарно. Кому нужны машины настолько высокого класса, вряд ли они предназначены на нужды киевлян?

Вот еще пример. В 2019 году открыли лифт на станции киевской электрички «Вышгородская», который не работает уже 10 месяцев. Фактически, до своей очередной поломки, лифт был постоянно выключен, чтобы «халатно относящиеся» к работе киевских депутатов, желающих облагодетельствовать народ, не смогли его сломать перевозкой торб и велосипедов. В целом, лифт не работает 1/3 времени с момента введения в эксплуатацию. Первые работы по техническому обслуживанию «Киевпастранс» заказал для него в июне 2020 за 1,2 миллиона гривен. С тех пор денежные вливания в обслуживание и ремонт стали регулярными, а суммы постоянно увеличиваться.

Но зачем далеко ходить? Буквально сейчас прокуратура проводит обыски в КП УЗН Голосеевского района. Сообщается, что в рамках одного из тендеров предприятие не просто «не смогло получить скидку» на торгах, а переплатило более 500 тысяч гривен за поставку подъёмно-транспортного оборудования. И это при том, что торги происходили в системе «Прозорро».

Киевские чиновники совершенно охамели, забыв о нуждах жителей столицы, и думают лишь о собственном обогащении. Ведь не перевозить же жителей Виноградаря - раз уж метро к ним достраивать никто не собирается - будут новенькие элитные Lexus? Источник