По подозрению в хищении 8 миллиардов рублей задержаны бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев, а также юрист и финансовый директор компании ООО "ТД Интерторг".

Спецоперация была проведена сотрудниками управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России в Санкт-Петербурге, сообщил РБК осведомленный источник. Перед этим правоохранители провели более 30 обысков.

Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" было возбуждено в декабре 2020 года. Следователи считают, что представители ООО "ТД Интерторг" умышленно предоставили Сбербанку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, а когда получили кредиты на 8,65 миллиарда рублей, распорядились ими по собственному усмотрению. Затем они перестали оплачивать кредит, тем самым причинив ущерб банку. Источник

Во Владивостоке задержан совладелец рыбного порта

Известный приморский бизнесмен задержан сегодня, 10 марта, сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

Это совладелец ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" Денис Сарана. Операция проведена совместно со следователями регионального СУ СК России. В офисных помещениях акционерного общества, а также у Сарана и в офисах подконтрольных ему компаний, входящих в состав группы ООО "Металлторг", прошли обыски.

Начато расследование дела о незаконном экспорте стратегических товаров. Речь идет о металлическом ломе на общую сумму более 1 млрд рублей. По уточненной информации, полученной от собственных источников в правоохранительных органах, кроме Сарана также задержаны ещё шесть сотрудников фирм. Следователи проводят допросы. Источник