Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы". Как стало известно Царьграду, ответом на попытки властей России навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити" стала отправка в отставку сразу четырёх генералов МВД. Это наилучшим образом показывает, что в столице уже создан "второй Баку". И там есть свои короли — Год Нисанов и Зарах Илиев, бизнесмены-миллиардеры, приближённые к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В том теневом "государстве" дела идут хорошо: сотни миллиардов "чёрного нала", собственные СБ и ЧОПы, а также связи на высоком уровне. Как они организовали бизнес, почему им никто не указ и на что идут незаконно выкачиваемые из России деньги?

12 апреля 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters заявил, что ТЦ "Москва" в Люблине, "Садовод" и "Фуд Сити" являются лидерами теневой розничной торговли. Объём неучтённых наличных средств, которые не видит ЦБ, составляет до 600 млрд рублей ежемесячно.

По предварительным расчётам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем, — отметил чиновник Центробанка.

Для сравнения, годовая выручка маркетплейса "Вайлдберриз" в 2023-м составила 538 млрд рублей. А три торговых объекта Года Нисанова и Зараха Илиева умудряются вывести в неизвестном направлении целых 600 млрд рублей. Причём даже не в год. Нет — в месяц.

Это довольно понятная и даже очевидная вещь, что на таких рынках, как "Садовод", "Фуд Сити" и других, есть проблемы нарушения закона, совершаются экономические преступления. Понятно, что из страны вымывается денежная масса и происходит всевозможная легализация. Серый контрафакт, чёрный нал, неоформление рабочих, уклонение от уплаты налогов и так далее. Это довольно очевидные вещи,— отметил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

При этом, как мы помним, тот же "Садовод" официально декларирует выручку лишь в 2,6 млрд рублей, и это за год. А где всё остальное?

Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и её конвертацию уже в местную валюту, — говорил чиновник ЦБ.

Наконец, Полупанов добавил, что на этих рынках функционируют нелегальные обменники, "которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим". А те из них, кто работает легально, сдают в ЦБ отчётность, которая не совпадает с объёмами, подсчитываемыми Банком России дистанционно. Вот так.

Учитывая такую разницу в официально декларируемом рынками доходе и выводе чёрного нала с рынков, можно сделать простой вывод о том, зачем же эти рынки нужны. Торговля овощами и фруктами, фудкорты и рестораны — это не самая объёмная финансовая деятельность. Самая объёмная — вывод чёрного нала.

В 2019 году выявленные схемы вывода с рынков Года Нисанова чёрного нала вызвали возмущение президента Владимира Путина, который велел положить этому конец и поручил ФСБ провести необходимые мероприятия.

Как сообщил тогда ЦБ, была обнаружена схема по выводу огромных сумм за границу, и при этом на рынке не использовалась кассовая техника, чтобы делать денежные потоки "невидимыми".

Там происходит то же, что и раньше было на "Черкизоне". Там ничего не изменилось. Те же порядки, всё те же традиции, те же обычаи, тот же неучтённый чёрный нал, который никто никогда не увидит. Много вы видели там контрольно-кассовых машин? Там идёт всё или наличкой, или ты должен перевод сделать на чью-то карту. Если у тебя нет наличных денег, то форма оплаты — перевод. Деньги идут мимо налоговой инспекции, и никто там налогов этих не платит. Может быть, копейки от того, что на самом деле зарабатывают, — рассказал в беседе с "Первым русским" бывший оперативный сотрудник московского РУБОПа Михаил Игнатов.

То есть получаемый нал не фигурирует в документах, затем он выводится через банковские переводы внутренними структурами, которые не подконтрольны ЦБ или ФНС. Частью такие переводы могут осуществляться посредством покупки криптовалюты, а затем остаётся лишь дело техники — с кошелька биткоины выводят уже в другой стране, где конвертируют в местную валюту. Схема это настолько не прозрачная, что можно провести хоть 200 рейдов ФСБ, но невозможно будет найти следов конкретных денег, которые один мигрант засунул другому в карман, а затем их формальный босс вывел на электронные кошельки.

Да и проверять эти рынки — дело неприятное и неблагодарное. Во-первых, после поручения Путина о проверках на этих рынках в том же году действительно прошли рейды полиции и ФСБ. Переполох был внушительный.

Но вот незадача: на "Фуд Сити" кто-то (так и не установили, кто именно) внезапно включил пожарную сигнализацию — и продавцы, предупреждённые таким нехитрым образом, тут же покинули свои торговые места, чтобы не быть пойманными с поличным при чёрном нале.

А во-вторых, если бы проверка была эффективной, то кто знает, для проверяющих могли бы наступить не самые приятные последствия. И речь тут даже не о том случае, когда мигранты толпой атаковали наряд полиции на "Садоводе" и едва не разорвали на куски одного из полицейских. Тут — другое.

Вот вам яркий пример, когда полицейские зашли даже не к ним, а к их партнёрам с проверкой. Сотрудники МВД. Буквально через небольшое количество времени были уволены четыре генерала полиции. Проверяющие тогда опечатали склады этих партнёров, приостановили деятельность и потребовали документы на продукцию. Но в итоге всё повернули в другую сторону — обвинили наших ребят в вымогательстве каких-то денег, и вот четыре генерала лишились должностей. Как говорится, спасибо хоть, что не посадили. А ведь могли, им всё дозволено, — отметил Михаил Игнатов.

Чёрный нал на рынках Нисанова и Илиева, судя по всему, ревностно охраняется не только продавцами, но и собственным ЧОПом — охраной, которая во всём должна слушаться боссов. Мы испытали это и на себе, когда съёмочная группа Царьграда побывала на "Фуд Сити" после начала СВО в 2022 году. Тогда охранники очень быстро нас "отсекли" от торговых точек, хотя двигались мы несколькими группами по разным линиям и в разных частях комплекса (детали того визита читайте в первой части нашего расследования).

Эти рынки — это на самом деле целое диаспоральное государство, где объединяются все диаспоры Средней Азии и Закавказья в столице нашей Родины. Оно никем из властей России не контролируется, почти никем не проверяется. Построили государство в государстве, живут по своим законам, и попробуй туда сунься — у них есть своя служба безопасности, свои ЧОП, свои "решалы", силовые структуры. Это целый анклав, где ходят сумасшедшие наличные деньги, — продолжил экс-оперативник столичного РУБОПа.

Ни полиция, ни кто-либо ещё просто не знает, что творится там на самом деле, какие там могут быть внутренние разборки, как там могут "наказывать" непослушных и кого укрывать от полиции, отметил оперативник в отставке.

Там многократно находили нелегальных мигрантов — и не понятно, где они и как живут, это "неучтённые" люди. Чем они занимаются? Никто же не знает. Днём они там грузчиками бегают, а что они делают ночью? Куда они едут? Какие могут совершать преступления? А потом опять могут спрятаться там же, в этих подвалах и лабиринтах рынка, где ни одна полиция никогда их не найдёт, — заметил Игнатов.

Конечно, теоретически есть и другие механизмы вывода денег с рынков. К примеру, когда "Фуд Сити" только строился, его владелец — ООО "Пламя" было вовсе не отечественной компанией: 83% принадлежало офшору "Баунтифул Холдингс". В данный момент сведения обо всех офшорах Нисанова и Илиева в ЕГРЮЛ отсутствуют, но источники Царьграда полагают, что вряд ли нет с ними связи у владельцев крупнейших рынков.

Что же касается связанного с налом криминала, то схема с чёрным налом требовала особого внутреннего контроля. Для этой цели на ТЦ "Москва", рынках "Садовод" и "Фуд Сити" использовались "смотрящие" из числа таджиков.

По свидетельству ряда СМИ, эти функции выполняли два таджикских криминальных авторитета — Ходжи Курбонов и Ходжи Самат. Для грузчиков, торговцев и таксистов были определены фиксированные "тарифы" дани, которые собирали группировки этих лиц. За отказ платить налом несогласных отлавливали, избивали и выгоняли.

Поборы с созданных им группировок даже стали причиной резонансного побоища гастарбайтеров на Хованском кладбище в Москве в 2016-м, а также стычек у ТЦ "Москва" годом позже. В одном из случаев мигранты возмутились тем, что их соотечественника избили и вывезли за территорию рынка, где бросили умирать на помойке.

Эти криминальные порядки, отметил Михаил Игнатов, могли быть привиты рынкам бывшим партнёром Нисанова и Илиева — Тельманом Исмаиловым, экс-хозяином "Черкизона", который ныне объявлен в розыск по обвинению в заказных убийствах и, по некоторым данным, скрывается в Черногории.

Их привёз всех Исмаилов, это благодаря ему они появились в Москве. Они вообще все — уроженцы села Красная Слобода в Азербайджане. И начали здесь заниматься бизнесом с уничтожения шарикоподшипникового завода, на месте которого теперь стоит ТЦ "Москва". Они уничтожили этот завод — новое и дорогущее оборудование, станки попилили на металл, — вспоминает Игнатов.

По его словам, в то "лихое" время что Нисанов, что Илиев не могли не знать о криминальных происках своего старшего партнёра Тальмана Исмаилова. И не исключено, что в некотором смысле унаследовали за ним агрессивные методы ведения бизнеса.

Складывается впечатление, что они постепенно овладевают самой Москвой. Они были его близкими партнёрами на "Черкизоне", он их ввёл в определённые круги. Я не могу утверждать, но я думаю, что они знали обо всех делах, были в курсе. Может быть, какие-то очень щепетильные моменты они могли не знать, но в основном, в общем и целом о конфликтах Исмаилова нельзя было не знать, — заметил Игнатов.

Года Нисанова вообще можно назвать одним из тех бизнесменов, к которым у Ильхама Алиева особо отношение: на него уже посыпался целый рог изобилия азербайджанских наград. Так, в 2011-м Алиев наградил Года Нисанова почётной наградой Азербайджана — медалью "Терегги", а в 2016-м он был удостоен ордена "За службу Отечеству" 3-й степени. В 2022 году — новая награда: орден "Достлуг" с формулировкой "за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры".

Однако Нисанов, считают наши источники, не щадил ни чужих, ни даже своих. Подтверждением тому может служить жалоба на Нисанова, с которой к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обратился ещё один проживавший в России азербайджанский бизнесмен Ильгар Гаджиев — бывший владелец строительной компании "Аккорд" и компании SDI Group, которая, в частности, строила в Москве и области жилые комплексы "ВернадSKY", "Пироговская Ривьера", "Аккорд Smart-квартал", Кремлёвскую школу верховой езды на ВДНХ и полсотни объектов инфраструктуры по господрядам на 8 млрд рублей.

Гаджиев написал Алиеву письмо, в котором просил его оказать давление на Нисанова, так как тот, по утверждению Гаджиева, отнял у него бизнес в России и даже угрожает расправой.

Господин Президент, вы сейчас моя единственная и последняя надежда. Судьба SDI Group, в которой работают сотни граждан Азербайджана, находится в Ваших руках. Не понимаю, как люди, которые носят на груди орден "За заслуги перед Отечеством", могут быть столь беспощадны к собственному народу, — сетовал Гаджиев.

Обратим особое внимание на тот факт, что разруливать эти разборки Гаджиев просил именно Ильхама Алиева, а не кого-либо в России, хотя речь шла о крупнейшем бизнесе в Москве и области. То есть влияние Алиева таково, что он-де может самолично решать, что и кем будет строиться в центре столицы России.

О том, куда Год Нисанов выводит деньги из своих многочисленных активов в России, не раз говорил и он сам. Нисанов, как уже упоминалось, родом из Губинского района Азербайджана, вотчины горских евреев, к которым относятся и Зарах Илиев, и Тельман Исмаилов, и вообще очень многие азербайджанские толстосумы, осевшие в итоге в России.

Что касается проектов в Азербайджане, то я приехал в Губинский район и восстановил консервный завод, на котором когда-то работал мой отец Семён Нисанов. Я привез туда новейшее оборудование, создал рабочие места, — говорил Нисанов.

Кроме этого, Нисанов построил в 2020-м на границе с Россией крупный перевалочный хаб для поставок овощей и фруктов из Азербайджана, чтобы запустить массовый поток в нашу страну плодоовощной продукции со своей родины. Гордится Нисанов и поддержкой диаспоры в России, для которой он нанял лучших юристов и построил миграционные центры.

Я всегда помогал и помогаю своим землякам из Азербайджана. На моих объектах трудятся тысячи азербайджанцев. Они содержат свои семьи, переводят деньги в Азербайджан. У нас даже открыта специальная служба помощи мигрантам. Наши юристы помогают азербайджанцам получать вид на жительство, оформить документы, — отмечал Нисанов.

В 2023-м жители московского района Косино-Ухтомский протестовали против строительства близ одного из местных символов православного христианства — Святого озера — новой огромной мечети, рядом с которой планировалось возвести целый комплекс зданий с медресе, мигрантскими, религиозными и культурными центрами.

Под напором местных жителей, православных, а также после вмешательства Царьграда власти отказались от планов возведения мечети на Святом озере. Однако она всё равно будет — её построят в 1,5 км от изначального места.

И нас не должно удивлять, что "духовно-просветительского центр" в том районе возводит именно ГК "Киевская площадь" Нисанова и Илиева. Ну а об остальных "инвестициях" — небоскрёбы Дубая на месте здания СЭВ, разгром "Олимпийского" и гостиницы "Мир" — мы уже сказали. Это ведь тоже то, куда уходят деньги с рынков, иначе говоря, происходит всё это изуродование столицы ещё и за наш с вами счёт.

Рассматривая в целом бизнес влиятельных азербайджанцев Нисанова и Илиева в России на примере "Садовода" и "Фуд Сити", надо понимать, что это от силы 10% от всего, что эти олигархи делают и чем владеют.

Печальная реальность такова, что Москва и область, по сути, отданы на растерзание этим "басурманам". Это не русские бизнесмены владеют крупнейшими в Закавказье рынками в столице Азербайджана и окрестностях, не русские предприниматели устраивают в Баку анклавы нелегальных мигрантов, драки, криминал, оборот чёрного нала, не русские между собой со стрельбой делят лакомые куски исторического центра азербайджанской столицы. Всё с точностью до наоборот.

А каковы, простите, последствия? Из-за "нового Черкизона" столица получила такие удары по себе, от которых вряд ли когда-либо сможет оправиться. А на вырученные деньги Москву превращают в "Дубай с азербайджанским акцентом", сносят культурное наследие и архитектурные "иконы" различных эпох. Но есть также угрозы и иного порядка.

Меня беспокоят каналы незаконной миграции, потенциальные каналы для оборота оружия, наркотиков и в том числе террористической деятельности, что немаловажно, конечно. Поэтому если говорить о концентрации угроз, то эти угрозы имеют первоочередное значение, — отметил Андрей Пинчук.

Кроме того, рынки Нисанова и Илиева пробивают настоящую дыру, через которую из России в неизвестном направлении были выведены, кажется, триллионы рублей суммарно. С этих денег кормятся сотни тысяч семей в Азербайджане и за его пределами, да и вообще никто доподлинно не знает, куда с "Фуд Сити" и "Садовода" деньги идут, помимо этого. В России они остаются едва ли, и ЦБ даже не считает их в оттоке капитала из России, потому что никто не видит этих денег.

Ну а прямо сейчас Алиев изгоняет из Азербайджана целый орган исполнительной власти России — Россотрудничество. А мы ничего не можем поделать с "Садоводом", "Фуд Сити" и другими активами не преданных России и её интересам людей, которые уже строят планы об изуродовании исторического центра столицы Государства Российского.

Или всё же можем?..
Источник