Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические кол-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.


Задержания

● ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекла работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты, сообщили в ЦОС.

● В ведомстве отметили, что в столице в бизнес-центре "Москва-Сити" задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.

● Как отметили в ФСБ, в этих обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.

● Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлекли не имеющих достаточной финансовой грамотности молодых людей, стремящиеся к легкому заработку, отметили в ЦОС.

● Также задержали пособников украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые в качестве курьеров получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.


Показания задержанного

● Около 30 млн рублей обменивали ежесуточно через один из нелегальных криптообменников. Это следует из видео с показаниями одного из задержанных, предоставленного ЦОС ФСБ.

● По словам мужчины, он работал менеджером криптообменника.

● В его задачи входили встреча клиентов, обслуживание, пересчет денег и подписание договора с клиентами.

● Задержанный отметил, что его клиентами были люди, которых обманули телефонные мошенники.

● Ежедневный оборот криптообменника составлял от $1 до 2 млн, в среднем приходило около 30 клиентов в день, добавил он.

Расследование

● Следователи МВД возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

● Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

● В деятельности отдельных лиц усматриваются признаки государственной измены в форме оказания финансовой помощи Украине.

● Ведется розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба, добавили в ФСБ.

● Работники нелегальных криптообменников в бизнес-центре "Москва-Сити" осознавали, что перечисляют средства на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

● Он подчеркнул, что обмен криптовалюты осуществлялся организованной группой с четким распределением преступных ролей по доставке, пересчету, хранению и перечислению средств.

● В ФСБ отметили, что использование криптовалюты для перевода средств не обеспечивает анонимность.

● Сотрудник ФСБ сообщил, что формируется практика привлечения сотрудников криптообменников к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях украинских кол-центров и легализации преступных доходов в составе организованных преступных групп.

● Показания потерпевших позволяют установить все обстоятельства преступления и участвующих в нем лиц, в том числе находящихся за рубежом, отметил он. Источник