Предпринимателя, по данным «Ъ», подозревают в организации преступного сообщества — его задержали, а в доме на Рублевке прошли обыски. По информации издания, силовики изъяли крупные суммы наличных в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон. В рамках обеспечения возможного ущерба арестованы дом и три автомобиля. На Малофейкина следствие вышло после показаний участников ОПС, указавших на его руководящую роль.

Фигуранты использовали несколько схем. Основной с 2023 года, как пишет «Ъ», были услуги по обналичиванию средств для десятка компаний, связанных с ГК «Самолет». По версии следствия, комиссия для обычных клиентов составляла 10–15%, для строительных компаний — до 20%. Еще одна схема — вывод средств за границу через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур, однако она приносила меньший доход.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ОПС входили 15 человек — жители Ивановской и Московской областей. Следствие считает, что они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ на сумму более ₽1 млрд. Доход от операций по выводу средств за границу превысил ₽125 млн. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В «Деловой России» изданию уточнили, что Малофейкин не состоит в генсовете объединения с 2020 года. Источник