В Эквадоре раскрыта преступная сеть, члены которой за 10 лет отмыли в разных банках более 1 миллиарда долларов, полученных незаконным путем. Как сообщил заместитель министра внутренних дел южноамериканской страны Диего Фуэнтес, в состав группы входил россиянин Дмитрий М., который находится в розыске по линии "Интерпола", передает ТАСС.

По итогам операции "Эслабон-48", осуществленной эквадорскими правоохранительными органами на территории трех провинций, задержаны 5 человек. По данным следствия, они входили в состав криминальной сети, и с 2006 года "занимались аферами, в том числе, в российской банковской системе, благодаря деятельности Дмитрия М.", отметил Фуэнтес.

Замминистра уточнил, что российский предприниматель "находится в Эквадоре в качестве официального представителя экономической группы "Хота-Фе-Се" и является акционером фирмы "Эксбафрут". Следствие в отношении сети по отмыванию денег эквадорские власти начали в 2014 году после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. "Они были обнаружены в контейнере для бананов, принадлежавшем "Эксбафрут", — сообщил Фуэнтес.

Министерство внутренних дел Эквадора указало, что "следственный департамент МВД России ведет расследование в отношении "Эксбафрут" в связи с ее вероятной причастностью к осуществлению аферы на сумму 159 миллионов долларов".

Ранее сообщалось, что спецоперация эквадорских правоохранительных органов проводилась по итогам расследования Управления по борьбе с отмыванием денег Генеральной прокуратуры страны. Расследование началось после получения прокуратурой Эквадора соответствующей информации от коллег из России по каналу сотрудничества. Источник